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    • 涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      一家规模不大的游戏公司每月却有百万利润的进账,警方层层抽丝剥茧之后,一个遍布我国10多个省市幕后赌博团伙浮出水面。近日,绵阳市公安局游仙区分局从网络巡查中发现的一条线索入手,组织民警辗转四川、云南、福建、海南、湖北等地,全链条摧毁一个跨省特大网络赌博犯罪团伙,抓获团伙成员100余名,涉案资金流水8000余万元,扣押冻结涉案资金1000余万元。

      2022年5月底,林某、刘某泉等赌博团伙主要成员被检察机关以涉嫌开设赌场罪向法院提起公诉。

      1、网络游戏背后隐藏着赌博陷阱

      2021年11月,游仙区公安分局网安大队民警在网络巡查工作中发现,一名姓马的男子在游仙区开设了一个网络游戏平台推广代理工作室,此人很有可能以此为掩护从事着网络赌博代理活动。

      民警经过调查,发现马某的“六道”手机游戏应用程序表面上看只是简单的棋牌游戏软件,但他却采取“上下分”网络赌博方式推广该平台,吸引玩家参与网络赌博活动。

      涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      2021年12月13日,民警在游仙区一住宅小区内将犯罪嫌疑人马某抓获,其交代了利用“六道”平台推广网络赌博游戏,利用向参赌人员出售“金币”方式,从中赚取差价的犯罪事实。在绵阳市公安局网安支队的强力支撑下,民警通过对马某资金链、信息链、技术链等进行调查和分析,发现此人仅仅是一名四级代理人,他的背后还隐藏着一个“金字塔”式的网络赌博团伙,该团伙开发了10余款游戏软件均是赌博平台,也是以层层销售“金币”的方式疯狂敛财,涉及地域广,参赌人员达数十万。

      涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      游仙分局联合绵阳市公安局随即成立了专案组,在省公安厅的支持下对案件开展全面深挖细查,梳理赌博团伙层级及成员信息,收集固定相关犯罪证据。

      2021年12月16日,专案组分兵多路顺线出击,在四川省成都市、泸州市,以及云南省昆明市等地同时展开抓捕行动,一举抓获了赌博团伙主要成员林某、刘某泉、林某凯、黄某、吕某华、古某友、刘某,及其马仔共计35人,查获大量用于作案的手机、电脑。

      涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      经过审讯,出生于1992年11月的林某仅有初中文化,家住四川省内江市。2020年他在四川成立了一家网络游戏公司,并找到24岁的男子刘某泉,商量以合法公司为掩护从事非法网络赌博牟取暴利。两人一拍即合,确定由林某负责租用境外服务器并开发赌博游戏软件,刘某泉作为总代理从林某处购买游戏“金币”向下家销售。

      随后,林某聘请四川一家网络科技公司技术人员组成技术研发团队,开发了“六道”“777”“SSS小玛丽”“疯狂小玛丽”等赌博游戏平台,赌博内容多为“水果机、打鱼机、老虎机”。

      2、“90后”年轻人开豪车挥金如土

      林某等人在经营网络赌博过程中,以“金字塔”方式进行管理和平台推广,林某高高在上位于“金字塔”最顶端,主要任务是在后台生成“金币”,卖给下家后刷到指定游戏ID账户上,并利用自己的网络游戏公司为引流团队和代理引流团队提供“赃款洗白”服务。

      位于第二层级的总代理刘某泉则从林某手中以800元人民币兑换1.1亿“金币”的价格购买“金币”,再分拆批发给第三层级代理的刘某等人指定的IP账户上,由这些人去组建推广引流团队,并发展第四层级的代理团队,进行层层分销赚取差价。

      四处分散开来的第四级代理团队依靠各种方式面向全国吸引玩家,并推荐下载赌博平台,让玩家通过第三方支付方式,以100元人民币兑换150万“金币”的价格购买作为赌博筹码。第四级代理团队还通过招募大量客服人员开展网络赌博运营和服务,从事赌博游戏诱导、充值、上分、下分、控分、封号等工作。 

      后来,林某为了轻松当“老板”,花钱聘请自己的表弟林某凯帮助他管理赌博平台。见钱眼开的林某凯则钻了表哥的空子,私下将“金币”以400元人民币购买1.1亿的价格销售给吕某华,再由吕某华建立自己的代理推广团队进行销售。林某凯瞒着林某出售“金币”获利达100余万元人民币。

      涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      短短一年时间,在“金字塔”顶端的林某向下家刘某泉销售“金币”获利高达800余万元人民币,刘某泉再分售“金币”给代理团队获利300余万元人民币……

      位于“金字塔”最底层的便是众多赌客,他们的输赢则完全掌握在平台“技术人员”手中,首次登陆游戏平台会获赠少量“金币”试玩,赌博过程中也会赢上几回,一旦上瘾就会越陷越深。这些赌博软件都具有很强的掩饰性和迷惑性,初接触的人很容易认为其只是普通的游戏软件。为了躲避公安机关打击,新人进群交易都必须经过层层推荐和筛选,客服人员显得十分小心谨慎。而玩家一旦成为“常客”,就可以通过大额充值申请成为普通代理,可以用购买“金币”打折方式吸引更多的人加入赌博行列。

      涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      相对赌客输多赢少,债台高筑的情况,林某、刘某泉等人则是轻松牟取巨额利润,游戏公司每月都有超过100万元的利润入账,他们对轻松得来的赃款更是挥金如土。几个团伙主要成员全部是“90后”年轻人,文化程度不高,开设网络赌场后便先后购买了法拉利、保时捷、兰博基尼等豪车,并频繁出入高消费场所,出手阔绰。

      3、精准打击“金字塔”轰然倒塌

      涉案金额8000万,绵阳警方摧毁跨省网络赌博犯罪团伙

      在掌握赌博团伙的大量犯罪事实后,专案组民警再次对“金字塔”各个层级进行梳理,对三级、四级代理准备实施抓捕。2022年1至3月,专案组在四川省公安厅国际合作局、市公安局网安支队支持下,先后在四川成都市、宜宾市,云南大理市、海南省昌江黎族自治县等地展开行动,抓获网络赌博违法犯罪嫌疑人38人,扣押查封涉案财物及电子证物78份。

      就在公安机关对林某赌博团伙进行全链条打击,主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留后,专案组又发现远在福建的一个代理商成为了漏网之鱼。此人偷偷组建新的赌博平台继续组织网络赌博活动,新建团伙共有20余人已经流窜于成都市。为了逃避警方打击,该团伙每新招募一个代理商就单独租赁相对分散出租屋出售“金币”赚取差价,其反侦察能力更强,行踪更加隐蔽。专案组民警连续作战在四川、福建等地开展侦查,最终成功将这些漏网之鱼全部抓捕归案。

      林某赌博团伙手段“专业化”“职业化”,“金字塔”层级多,所有流程均由专人负责管理,成员分工明确,采取“企业化”运作。为确保证据链完整,专案组民警再次奔赴全国多地全面搜集固定各类证据,及时聘请第三方审计公司、数据公司对全案资金流及人员获利情况进行审计,对电子证据进行提取固定,最终形成完整证据链条。

      至此,经过专案组民警数月的艰苦工作,彻底摧毁了涉及我国10多个省市的跨省网络赌博团伙,共抓获团伙成员100余名,涉案资金流水8000余万元人民币,扣押涉案手机100余部、电脑100余台、汽车数十台,扣押冻结涉案资金1000余万元人民币。

      2022年5月底,赌博团伙的主要犯罪嫌疑人林某、刘某泉、林某凯、黄某、吕某华、古某友、刘某被检察机关以涉嫌开设赌场罪向人民法院提起公诉,等待他们的将会是法律的严厉制裁。

      来源:平安绵阳

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