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    • 全部抓获!绵阳公安打掉一”跑分”团伙!受害者多是女性…

      因轻信朋友“手机点点就能轻松赚钱”,小勇(化名)用自己微信账号为他人转移涉诈资金,近日,小勇被判有期徒刑10个月。他牵涉在内的江油市本土一个10余人的“跑分”(洗钱)团伙成员也被全部抓获,将面临10个月到2年不等的刑期,以及个人5000元到10万元不等的罚金。

      全部抓获!绵阳公安打掉一”跑分”团伙!受害者多是女性…

      案件回放

      手机点点,一天就“挣”1000元

      2021年7月底,原本在一家机械厂上班的小勇(化名),因厂里停工失业。经朋友介绍,说是有一个工作只需要每天点点手机就能有钱赚,这样轻松好赚的钱让小勇心动不已,于是正式开始“上班”。

      朋友告诉小勇,只需要他提供自己的银行账户,帮助其收款再用微信账号给指定账户转账,可以给小勇1%的提成。小勇想了一下,把收到的钱转账出去,对于自己来说并没有什么损失,又听说还能有好处费,便欣然应允。

      “上班”第一天,对方就给小勇安排了10万元的转账“任务”,小勇完成“任务”后,获得了1000元的“提成”。

      “一天就挣了1000元”,小勇感觉钱来得很容易,第二天又到银行办了两张卡,并完成了6万元的转账“任务”,获利600元。

      随后,在朋友的唆使下,小勇介绍了自己另外一个朋友加入,而这个朋友则又介绍了七八个人参与进来,小勇还因此得到800元的“介绍费”。

      在此期间,小勇隐隐觉得这钱来路不明,心里有所质疑,怀疑会不会是电信诈骗或者是境外赌博。于是,他特地上网进行搜索。他搜索发现,电信诈骗大都是几万元甚至数万元的“大钱”,而自己转出去的都是每笔几百元的“小钱”,他感觉是电信诈骗的可能性较小。加之,“好处费”来得太容易,小勇再三暗示自己只要不被发现就没有关系。

      2021年8月初的一天下午,小勇百无聊赖地在网吧里看电影,突然警察进来走到他身边,问他是否知道自己干了什么,小勇一下就想到了那几笔不明来源的转账……然而此时他后悔已经来不及了。

      2022年2月24日,经法院宣判,小勇的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,被依法判处有期徒刑10个月,缓刑1年,并处罚金5000元。

      得知判决后的小勇感到非常后悔,因为自己的侥幸心理受到了惩罚,小勇希望自己的教训能给家人和朋友提个醒。

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      公安部门

      出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪

      江油市公安局反诈中心指导员魏兴滨告诉记者,2021年7月,在接到上级推送的银行卡涉案线索,通过前期研判,该银行卡线索涉及江油本土10余人的团伙,随即成立了专案组,对该团伙进行了侦查,经过近一个月的侦查,将10余人的团伙成员全部抓获归案。经过审查,该团伙成员利用信息网络,帮助诈骗团伙转移涉诈资金500余万元,团伙成员面临10个月到2年不等的刑期,以及个人5000元到10万元不等的罚金。

      根据近几年的诈骗案件分析,受害人70%以上是女性,年龄层次集中在25岁至40岁之间。魏兴滨提醒,如果老百姓在生活中遇到无法甄别是否涉诈时,可及时拨打110或96110,反诈民警会及时进行答疑解惑。

      据介绍,2021年江油市公安局反诈中心共抓获400多名电信诈骗涉案人员,采取强制措施370余名。

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      江油市公安局反诈中心郑重提醒广大群众

      出租、出借、出售银行卡、电话卡及具有支付功能的银行账户,涉嫌违法犯罪,公安机关将严厉打击。如果实施了上述行为,将面临行政拘留或刑事处罚,以及5年的惩戒,惩戒期限内,不能使用网上银行等快捷支付方式,只能在柜台上存取现金。如果广大群众在生活中发现了出租、出借、出售银行卡、电话卡这些行为,请及时拨打110或96110进行举报。

      工商银行提醒:

      不要贪图小利银行卡须合法、合规使用

      工商银行绵阳分行作为国有大行,一直以来,十分重视反欺诈、反洗钱等防范金融安全风险的工作。

      01、据该行相关负责人介绍,该行专门成立了由行长担任组长的反诈领导小组,随时保持与金融监管部门和公安部门常态化畅通机制,可以高效执行对犯罪分子的打击工作。同时,银行主动作为,运用了先进的、精准的数据模型和监测手段,及时防范风险。此外,为了进一步贯彻落实反洗钱、反欺诈法律法规,该行还通过线上线下向社会公众普及相关知识,开展了一系列宣传活动,尤其是加强对新开卡和新开网银的用户进行宣传,认真负责地履行大行担当,保护人民群众的财产安全。

      02、该负责人表示,针对涉案人员,该行将会协助公安部门逐笔逐户进行倒查,且会对其有严格的惩戒措施。

      03、该负责人提醒,随着网络信息技术发展,社交软件、移动支付在方便人们生活的同时也成为犯罪分子利用的工具,群众要提高防范电信网络诈骗犯罪意识,不要轻信高薪、高利诱惑,谨防受骗上当。与此同时,也要保护好自己的银行卡或支付账号,银行卡仅用于本人合理的金融需求使用,不出租、出借、出售个人银行卡或支付账户,防止被不法分子利用从事违法活动。

      来源:平安绵阳

      四川·绵阳
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      我的天猫座Lv.2瑶妹
      现在还有人上当?
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