• 中文
    • English
  • 注册
  • 查看作者
    • 女士网恋被骗300万!绵阳刑警摧毁“杀猪盘”跨省洗钱团伙,《人民公安报》关注!

      女士网恋被骗300万!绵阳刑警摧毁“杀猪盘”跨省洗钱团伙,《人民公安报》关注!

      今年7月

      我市一名女士不慎掉入”网恋“陷阱

      300万现金被席卷一空

      绵阳市公安局游仙区分局刑警闻警即动

      经过一个多月的连续奋战

      辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地

      成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙

      9月10日出版的《人民公安报》

      在“剑指电信网络诈骗犯罪”专栏中

      对绵阳警方“以快制快、多措并举”

      成功侦破案件进行了深入报道

      绵阳游仙摧毁“杀猪盘”洗钱团伙

      本报讯 记者谭广涛、通讯员岳波、汪雪报道    近日,四川省绵阳市公安局游仙分局经过一个多月的连续奋战,辗转四川、黑龙江、安徽等地,成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙,捣毁洗钱窝点5个,抓获犯罪嫌疑人30名,同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起,涉案金额2000余万元。

      单身女士遭遇“杀猪盘” 被骗300余万元

      “警察同志,我被骗了300多万……”今年7月,王女士来到绵阳市公安局游仙分局报案,称在一个月前通过相亲网站,结识了一名自称为军人的男士“杨某”,处于婚恋空白期的她很快与其建立了恋爱关系。

      网恋期间,杨某常常提及军营生活,这让王女士对其身份深信不疑。某日,杨某给王女士发来一个基金产品链接,并称了解内幕信息,可以突破后台数据漏洞,从中获取巨额利益……此时的王女士早已对杨某放松警惕,于是按照指引,多次向其汇款投资该基金产品。很快,王女士经过查询发现,其账户收益增长迅速,在杨某的鼓动下,她不停追加投资,累计汇款300余万元。直到王女士发现其账户收益无法提现到个人账户,并且微信被男友杨某拉黑后,王女士才选择报警。

      多名骗子扮演虚假人物 电诈团伙浮出水面

      接警后,游仙分局随即成立专案组,抽调精干警力展开专案侦查,第一时间冻结涉案账户14个,并排查出涉案银行卡号53个,一张涉及全国多地和境外的巨大电诈犯罪网络逐渐浮出水面。

      经查,该电诈团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线,头目是宜宾男子金某。此人常年在境外招募不法人员冒充“军官”实施“钓鱼”,通过婚恋网站等渠道,物色有一定经济基础的单身女性为作案对象,由团伙成员分段扮演军官,用甜言蜜语骗取对方信任,以投资为幌子,让对方转账汇款。

      金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点,每个窝点均设置一名负责人,操控国内团伙成员非法从事“两卡”收购、快速洗钱等勾当。一旦被骗资金汇入账户后,赃款立即化整为零,在极短时间内划分到各级分账户,将诈骗资金迅速分解转移,以逃避公安机关打击。

      锁定目标精准出击 洗钱团伙土崩瓦解

      专案组循线追踪,很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江的3个“杀猪盘”洗钱窝点;7月4日,专案组远赴当地抓获犯罪嫌疑人12名,2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日,专案组在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点,抓获团伙成员9名。

      专案组通过审讯和线索梳理,发现该团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市,负责人为李某。7月19日,专案组在内江抓获李某及其他6名团伙成员,查获5台笔记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。至此,金某精心建立的“杀猪盘”国内洗钱网络被彻底摧毁。

      8月20日,检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前,对藏身境外的金某等人的追捕工作正在有序开展中。

      来源:平安绵阳

      四川·绵阳
    • 0
    • 0
    • 0
    • 282
    • 请登录之后再进行评论

      登录
      单栏布局 侧栏位置: