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    • 绵阳警方端掉“跑分”窝点,涉案资金流水两亿元!

      近日,绵阳市公安局涪城区分局经过缜密侦查,成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,抓获帮助网络赌博支付结算“跑分”平台的犯罪嫌疑人10人,扣押作案银行卡125张、电脑3台、手机33部、U盾21个、现金5万余元,涉案资金流水高达2亿元。

      出租房内的“跑分”窝点被端掉

      今年7月13日,涪城区公安分局接到绵阳市公安局反诈中心指令下发线索,对涉嫌“洗钱”犯罪的杜某等人进行秘密调查。经过民警的昼夜蹲守,发现杜某在涪城区城郊乡某居民小区租用民房,平常大门紧闭,有大量可疑人员出入,且白天黑夜该房间内都拉着窗帘,行迹十分可疑。

      经过10多天的侦查,公安机关固定了相关证据。7月27日,民警对杜某等人实施抓捕,正在出租房内为境外网络赌博平台进行“跑分”的杜某、武某、李某等三人落入法网,现场查获作案用的电脑、手机、银行卡、U盾、手机卡等大量作案工具。

      绵阳警方端掉“跑分”窝点,涉案资金流水两亿元!

      经审查,犯罪嫌疑人杜某从2021年1月至今雇佣李某、罗某等人,为“永利”等境外网络赌博平台提供“跑分”服务,资金流水高达2亿元,获利近200余万元。

      绵阳警方端掉“跑分”窝点,涉案资金流水两亿元!

      此后,民警根据杜某供述,顺线追踪,分别在绵阳市、江油市、成都市等地,将出售个人银行卡及帮助“跑分”的罗某、范某、张某、杨某等9人抓获,彻底端掉了隐藏在绵阳的“跑分”窝点。

      分工明确的完整“黑色”产业链条

      在侦查过程中,民警发现为跨境网络赌博平台“跑分”团伙已经形成了完整的“黑色”产业链条。绵阳窝点的老板杜某直接通过虚拟聊天工具与境外的诈骗、赌博平台联系,以千分之七的提成为这些平台提供“跑分”服务。同时,杜某为了完成“跑分”业务,安排李某专门进行银行卡和手机卡的收购。李某通过在微信朋友圈中高价收购、鼓动亲戚朋友帮助收购等方式,以每张800元的价格收购银行卡,并且按照每个月500元的标准给付卡主“好处费”。

      绵阳警方端掉“跑分”窝点,涉案资金流水两亿元!

      杜某又安排罗某负责通过聊天群和上家联系获取转账指令,杨某等人通过“跑分平台”进行资金转账操作,员工之间相互配合,共同完成“洗钱”工作。目前,该案件正在办理中,对于非法出售个人银行卡、手机卡的漏网之鱼警方也在进一步调查之中。

      绵阳警方端掉“跑分”窝点,涉案资金流水两亿元!

      何为“跑分”?

      绵阳警方端掉“跑分”窝点,涉案资金流水两亿元!

      什么是“跑分”,这是一个涉及电信网络诈骗犯罪和网络赌博犯罪的词汇。简单来说,“跑分”就是利用大量的银行卡或者微信、支付宝等第三方支付平台账户,利用支付结算漏洞层级转移资金,为电信网络诈骗犯罪和网络赌博犯罪转移赃款、洗钱的行为。由此,衍生出“出租、出借、出售”银行卡、手机卡和出借微信、支付宝等三方支付收付款二维码的犯罪行为。

      来源:平安绵阳

      四川·绵阳
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